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Que es una Operación Inusual y Operación Sospechosa?

passports of suspects in criminal investigation unit, conceptual image

En cumplimiento de las regulaciones del SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, la organización debe proveer divulgaciones y capacitaciones permanentes al interior de las compañías que permitan  dar a conocer su funcionamiento y dar herramientas a sus funcionarios para contribuir a prevenir el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo LAFT, el Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción masiva FPADM; así como la Corrupción y el Soborno Transnacional C/ST dentro de ellas.

Este video de 2 minutos de la Superintendencia de Sociedades que nos irá ayudando para estar en la capacidad de identificar fácilmente que es una operación inusual o sospechosa frente a estos delitos y delitos conexos,  así como la forma en que estos debe ser reportados y ante que autoridad hacerlo.

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