En cumplimiento de las regulaciones del SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, la organización debe proveer divulgaciones y capacitaciones permanentes al interior de las compañías que permitan dar a conocer su funcionamiento y dar herramientas a sus funcionarios para contribuir a prevenir el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo LAFT, el Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción masiva FPADM; así como la Corrupción y el Soborno Transnacional C/ST dentro de ellas.
Este video de 2 minutos de la Superintendencia de Sociedades que nos irá ayudando para estar en la capacidad de identificar fácilmente que es una operación inusual o sospechosa frente a estos delitos y delitos conexos, así como la forma en que estos debe ser reportados y ante que autoridad hacerlo.
